证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-013
北京万集科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为37,903,346.88元，母公司实现的净利润35,437,149.66元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公
积金 3,543,714.97 元，加上年初未分配利润 261,864,033.16元，减去支付的股利
26,675,000.00元，报告期末公司可供股东分配利润为269,548,665.07元。
以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行
资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司2017年度利润分配预案符
合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2018年4月5日
