300551 深市 古鳌科技

          上海古鳌电子科技股份有限公司

                    章程修订案

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。具体修订内容如下：

    条款                  修订前                          修订后

第一百零六条  董事会由 6 名董事组成，其中独立  董事会由 7 名董事组成，其中独立董
              董事 3 名，设董事长 1 人。      事 3 名，设董事长 1 人。

  除上述修订外，其他内容无修订。

                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                    2023 年 9 月 22 日