300551 深市 古鳌科技

 证券代码：300551        证券简称：古鳌科技      公告编号：2023-026
            上海古鳌电子科技股份有限公司

                关于注销孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召
开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意公司注销孙公司广东东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

    一、本次注销孙公司的基本情况

  公司名称：广东东方高圣科技有限公司

  统一社会信用代码：91440101MA9UKEQ38F

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 13 号 2003

  法定代表人：胡冲冲

  注册资本：500 万元人民币

  成立日期：2010 年 05 月 09 日

  经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；游戏软件设计制作；数字动漫制作；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广
播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

  股权结构：公司持有东高（广东）科技发展有限公司 51%的股权（以下简称“东高科技”），东高科技持有广东东方高圣科技有限公司 100%股权。

  主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，东方高圣的总资产为 296.31 万元，
净资产为 46.41 万元，营业收入为 530.97 万元，净利润为-117.53 万元。以上财
务数据未经审计。

    二、本次注销的原因及对公司的影响

  根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，公司管理层经审慎研究，决定注销全资孙公司东方高圣。本次注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项。

  注销完成后，东方高圣将不再纳入公司合并报表范围，但不会对上市公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对上市公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第三十三次会议决议

  特此公告。

                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2023 年 4 月 7 日