300551 深市 古鳌科技

          上海古鳌电子科技股份有限公司

                    章程修订案

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，此议案需提交公司 2021 年度股东大会表决。具体修订内容如下：

  条款                  修订前                          修订后

  第六条    公司注册资本为人民币30,404.70万  公司注册资本为人民币 345,752,939
            元。                            元。

 第十九条  公司股份总数为 30,404.70 万股，均  公司股份总数为 345,752,939 股，均
            为普通股。                      为普通股。

            公司因本章程第二十三条第一款第  公司因本章程第二十三条第一款第
            （一）项、第（二）项规定的情形收  （一）项、第（二）项规定的情形收
            购本公司股份的，应当经股东大会决  购本公司股份的，应当经股东大会决
            议；公司因本章程第二十三条第一款  议；公司因本章程第二十三条第一款
            第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
            项规定的情形收购本公司股份的，可  项规定的情形收购本公司股份的，应
            以依照本章程的规定或者股东大会  当经三分之二以上董事出席的董事会
            的授权，经三分之二以上董事出席的  会议决议。

            董事会会议决议。                公司依照本章程第二十三条第一款规
 第二十五条  公司依照本章程第二十三条第一款  定收购本公司股份后，属于第（一）
            规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
            项情形的，应当自收购之日起 10 日 注销；属于第（二）项、第（四）项
            内注销；属于第（二）项、第（四） 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
            项情形的，应当在 6 个月内转让或者  销；属于第（三）项、第（五）项、
            注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的
            第（六）项情形的，公司合计持有的  本公司股份数不得超过本公司已发行
            本公司股份数不得超过本公司已发  股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
            行股份总额的 10%，并应当在 3 年内  让或者注销。

            转让或者注销。

            公司设总经理 1 名，由董事会聘任或  公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
            解聘。                          解聘。

 第一百二十  公司设副总经理 3 名，由董事会聘任  根据公司需要设副总经理，由董事会
  四条    或解聘。                        聘任或解聘。

            公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
            董事会秘书为公司高级管理人员。  董事会秘书为公司高级管理人员。

  除上述修订外，其他内容无修订。

上海古鳌电子科技股份有限公司
            2022 年 4 月 29 日