证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2021-016
上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第
十四次会议（以下简称“ 本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于
2021 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式举行，采取书
面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
4、本次会议由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2020 年度总经理工作报告》；
与会董事认真听取了总经理陈崇军先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》；
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司第四届董事会独立董事姚宝敬先生、陈振婷女士、汪东先生，以及公司第三届董事会届满离任的独立董事马晨光女士、刘学尧先生、戴欣苗女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《<2020 年年度报告>及摘要》；
《2020 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《2020 年度审计报告》；
公司编制的《2020 年度财务报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了标准无保留意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《2020 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《2020 年度财务决算报告》；
2020年度，公司实现营业收入292,072,800.75元，比上年同期减少37.36%；归属于母公司的净利润 23,991,042.01 元，比上年同期减少 46.64%。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年度归属于母公司
所有者的净利润为 23,991,042.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积 1,392,635.87 元，加上公司2020 年年初累计未分配利润 250,649,502.71 元，减本年度已分配现金股利
5,068,800.00 元，2020 年度公司实际可供分配的利润为 268,179,109.00 元。公司资本公积金余额为 134,611,428.29 元。
本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 202,752,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币
4,055,040.00 元（含税）；不送红股。公司剩余未分配利润结转以后年度。同时，
公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 101,376,000 股，转增
后公司总股本将增加至 304,128,000 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公
司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经董事会审议，通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（2020 年度）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内上市公司与控股股东及其他关联人的资金往来情况出具了专项说明，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
对本次关于会计政策变更的议案，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为保持
审计工作的连续性，同意公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构，审计费用根据具体工作量及市场价格水平决定。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就此事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司实际经营发展需要，预计 2020 年公司及子公司与关联方发生总金
额不超过 700 万元的日常关联交易。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。公司董事陈崇
军为关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事已就该议案发表事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于向银行申请综合授信的公告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于安全性较高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2021
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