300551 深市 古鳌科技

          上海古鳌电子科技股份有限公司

                    章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》中的经营范围进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，此议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会表决。具体修订内容如下：

 条款              修订前                        修订后

                                              金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴
                                              别仪的设计、生产、销售和售后服务；
          金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴

                                              电子监控设备（以上均不含涉及前置许
          别仪的设计、生产、销售和售后服务，

                                              可的项目）、安防电子机械设备的生产
          电子监控设备（以上均不含涉及前置许

                                              和销售，信息系统集成服务；计算机软
          可的项目）、安防电子机械设备的生产

                                              硬件、及相关产品技术开发、技术咨询
          和销售，计算机软硬件、及相关产品技

                                              和技术服务，通信设备（除卫星电视广
          术开发、技术咨询和技术服务，通信设

                                              播地面接收设施）、五金交电、办公用
          备（除卫星电视广播地面接收设施）、

第十三条                                      品、税控机的销售和售后服务；电子电
          五金交电、办公用品、税控机的销售和

                                              器的销售，自有设备租赁，从事电子科
          售后服务，电子电器的销售，自有设备

                                              技领域内的技术咨询和技术服务，自有
          租赁，从事电子科技领域内的技术咨询

                                              房屋租赁，货物进出口，技术进出口，
          和技术服务，自有房屋租赁，从事货物

                                              建筑智能化系统设计，建筑智能化工程
          及技术的进出口业务，接受金融机构委

                                              施工；接受金融机构委托从事金融业务
          托从事金融业务流程外包。（企业经营

                                              流程外包，金融业务流程外包及金融知
          涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

                                              识流程外包。（企业经营涉及行政许可
                                              的，凭许可证件经营）。

    除上述修订外，其他内容无修订。

                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 28 日