证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-073
上海古鳌电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于 2020 年 4 月 30
日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9：30—11:30、下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈崇军先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 32,726,900 股，占公司总股本的 29.0544%；公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 32,707,650 股，占公司总股本的 29.0373%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份19,250股，占公司总股本的0.0171%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.06 募集资金用途
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.07 限售期
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.09 上市地点
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》；
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；
总表决情况：同意32,726,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意18,750股，占出席会议中小股东所持股份的
97.4026%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东
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