证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-016
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年4月20日召开，本次会议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
提议人 公司控股股东陈崇军先生
根据公司2017年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，同时考
提议理由
虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成
果，提出2017年度利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每10股 0 0.60 5
公司拟以截至2017年12月31日后总股本73,360,000.00股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派
分配总额 发现金股利人民币4,401,600.00元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，
共计转增36,680,000 股，转增后公司总股本将增加至 110,040,000
股。
董事会审议送转预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的
提示
原则对分配比例进行调整。
（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性
1、本次公司控股股东提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期；
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度归属于母公司
所有者的净利润为14,914,713.67元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积1,249,739.18元，加上公司
期初累计未分配利润191,472,834.48元，减本年度已分配现金股利4,401,600.00
元，2017 年度公司实际可供分配的利润为200,736,208.97元。公司资本公积金
余额为20,999,819.94元。
2、公司由智能化现金处理设备供应商向智能化金融自助设备供应商转变，但是公司股本规模较小，已不能满足现有业务发展需要（如招投标等）及未来新产品、新技术、新业态等需求；
3、公司股本规模相对较小，需优化公司股本结构、增强股票流动性。
综上所述，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人及其他部分董、监、高在利润分配预案预披露公告前6个月内无
持股变动情况。其中董事姜小丹、章祥余于2017年11月21日在响应《董事长
鼓励内部员工增持公司股票的倡议》后进行增持，公司于2017年11月27日在
巨潮资讯网上进行披露《董事长鼓励内部员工增持公司股票倡议的进展公告》（公告编号：2017-076）。
2、公司于2017年11月9日公告了5%以上股东上海力鼎投资管理有限公司
（以下简称“上海力鼎”）、上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙)（以下简称“力鼎明阳”，与“上海力鼎”为一致行动人）《关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-066）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（截至2018年5月8日）通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份，合计4,000,000.00股。
2017年12月25日公司收到力鼎明阳和力鼎投资的《古鳌科技股份减持进
度告知函》。截至2017年12月25日，力鼎明阳和力鼎投资减持公司股份数量已
达到本次减持计划数量的一半，并公告了《关于持股5%以上股东减持股份计划
实施进展公告》（公告编号：2017-082）。
3、本利润分配方案披露后未来六个月（即 2018年4月21日至 2018年10
月20日期间），公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员持有的公司股份无减持计划。
三、相关风险提示
1、本利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在预披露公告前6个月内，存在以下限售股解禁的情形（具体内容
详见2017年10月16日发布在巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市
流通提示性公告》公告编号：2017-063）：
序 所持限售股 本次解除限 本次实际可
号 股东名称 份总数 售数量 上市流通数 备注
量
1 沈阳晨讯希姆通科技有 2,500,000 2,500,000 2,500,000
限公司
2 深圳市华信睿诚创业投资 2,500,000 2,500,000 2,500,000
中心（有限合伙）
3 深圳市纳兰凤凰股权投资 2,500,000 2,500,000 2,500,000
基金合伙企业（有限合伙）
4 上海力鼎投资管理有限公 2,160,000 2,160,000 2,160,000
司
5 温州海汇商融创业投资中 2,000,000 2,000,000 2,000,000
心（有限合伙）
6 李霖君 1,875,004 1,875,004 1,875,004
7 上海力鼎明阳创业投资管 1,840,000 1,840,000 1,840,000
理中心（有限合伙）
8 上海鼎锋久成股权投资基 1,562,512 1,562,512 1,562,512
金合伙企业（有限合伙）
9 鲍东华 1,000,000 1,000,000 850,000
10 上海鼎锋久照股权投资基 781,242 781,242 781,242
金合伙企业（有限合伙）
11 张煦 781,242 781,242 0
12 吴静 500,000 500,000 500,000
13 黄亮 500,000 500,000 500,000
14 郑圣园 440,000 440,000 100
15 陈进旗 200,000 200,000 200,000
16 黄谋晓 200,000 200,000 200,000
17 彭建宁 180,000 180,000 180,000
18 冯亦权 180,000 180,000 180,000
19 范淑岭 160,000 160,000 160,000
20 郑声乐 160,000 160,000 160,000
21 杜佐君 150,000 150,000 150,000
22 金衍开 150,000 150,000 150,000
23 吴道兴 150,000 150,000 150,000
24 何金蒙 150,000 150,000 150,000
25 胡毓雷 150,000 150,000 150,000
26 郑华桥 150,000 150,000 150,000
27 李其尧 150,000 150,000
