300550 深市 和仁科技

证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2023-017

            浙江和仁科技股份有限公司

        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-83,306,464.12 元，未分配利润为 136,700,417.94 元，母公司净利润为-79,653,465.29 元，未分配利润为 153,461,461.59 元。

  根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2022 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。

  本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  二、2022 年度不进行利润分配的原因

  公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 2022 年度合并报表、母公司报表均未实现盈利的实际情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，公司 2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  三、董事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了当前公司的实际情况，同意该利
润分配预案并将其提交公司股东大会进行审议。

  四、监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：鉴于公司 2022 年度合并报表、母公司报表均未实现盈利的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2022年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》等规定中的现金分红政策要求，董事会对该议案的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、第三届监事会第二十三次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日