证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2023-017
浙江和仁科技股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,现将有关事宜公告如下:
一、利润分配预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-83,306,464.12 元,未分配利润为 136,700,417.94 元,母公司净利润为-79,653,465.29 元,未分配利润为 153,461,461.59 元。
根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,2022 年度拟不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,不送红股。
本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司 2022 年度合并报表、母公司报表均未实现盈利的实际情况,为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,不断提升公司市场竞争力,公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力,促进稳健经营、高质量发展,公司 2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,充分考虑了当前公司的实际情况,同意该利
润分配预案并将其提交公司股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
独立董事认为:鉴于公司 2022 年度合并报表、母公司报表均未实现盈利的实际情况,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出 2022年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》等规定中的现金分红政策要求,董事会对该议案的审议程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、第三届监事会第二十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日