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和仁科技:2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-27

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证券代码:300550        证券简称:和仁科技      公告编号:2020-050

            浙江和仁科技股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》,现将有关事宜公告如下:

    一、利润分配预案

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母
公司股东的净利润为 41,234,827.65 元,根据《公司章程》规定,按照 2019 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,365,784.21 元;截至 2019 年
12 月 31 日,公司累计未分配利润为 239,036,210.26 元。

    公司本年度进行利润分配,以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登
记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.55 元(含税)、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。若
利润分配方案实施完毕前,公司股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司上述 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

    利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会经特别决议审议通过生效。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议;

    2、第三届监事会第四次会议;

    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 24 日
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