证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-018
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月24日以现场表决结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月13日以书面形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事夏红、独立
董事沈红以通讯表决方式出席会议，其他董事、独立董事以现场表决方式出席会议。全体监事、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事沈红、曹健、冯忆文向董事会递交了《2017年度独立董事述
职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》详细内容
见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度总经理工作报告
的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司2017年审计报告》（天健审字[2018]3298号），具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务决算报告的
议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
报告期内，公司实现营业收入27,625.79万元，比上年同期增长17.24%；实
现营业利润3,744.39万元，比上年同期减少8.73%；实现归属于上市公司股东的
净利润3,290.46万元，比上年同期减少36.81%。截止2017年12月31日，公司
资产总额为 69,292.06 万元，同比增长 17.65%。归属于上市公司股东的净资产
50,484.00万元,同比增长5.19%。
《2017年度财务决算报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度利润分配预案的
议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
32,904,573.34元，根据《公司章程》规定，按照2017年度母公司实现净利润
的10%提取法定盈余公积金3,048,546.63元；截至2017年12月31日，公司累
计未分配利润为177,293,242.59元。经统筹考虑公司资金使用情况，2017年利
润分配预案为：以公司最新总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.6元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若利润分配方
案实施完毕前，公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议
案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（》天健审[2018]3299号），详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与实际
使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
《2017 年度内部控制自我评价报告》详细内容见中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2017 年度内部控制自我评价
报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2018年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事及高
级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬详见中国证券监督管理委员会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报
告》，“第八节，董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况
确定发放。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司2017年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
报告期内，公司实现营业收入27,625.79万元，比上年同期增长17.24%；实
现营业利润3,744.39万元，比上年同期减少8.73%；实现归属于上市公司股东的
净利润3,290.46万元，比上年同期减少36.81%。截止2017年12月31日，公司
资产总额为 69,292.06 万元，同比增长 17.65%。归属于上市公司股东的净资产
50,484.00万元,同比增长5.19%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017 年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
《2018 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权
公司2018年度计划向银行申请总额度为10亿元人民币的综合授信，授信期
限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表
