证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-006
博创科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024
年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（简历见附件），现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：庄丹先生（董事长）、Peter Johannes Wijnandus Marie
Bongaerts （扬帮卡）先生（副董事长）、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生（总经理）、罗杰先生
独立董事：胡立君先生、田宏先生、李璐女士
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。其组成成员如下：
审计委员会：李璐女士（主任委员）、田宏先生、郑昕先生
提名委员会：田宏先生（主任委员）、胡立君先生、罗杰先生
薪酬与考核委员会：胡立君先生（主任委员）、李璐女士、周理晶女士
战略发展委员会：庄丹先生（主任委员）、Peter Johannes Wijnandus Marie
Bongaerts （扬帮卡）先生、汤金宽先生、罗杰先生
三、第六届监事会组成情况
第六届监事会监事为：Jinpei Yang（杨锦培）（监事会主席）、赵莎女士
（职工代表监事）、王琦女士（职工代表监事）。
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：汤金宽先生
副总经理、财务总监兼董事会秘书：梁冠宁先生
副总经理：周蓉蓉女士
证券事务代表：汪文婷女士
上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
邮政编码：314006
办公电话：0573-82585880
传真号码：0573-82585881
电子邮箱：stock@broadex-tech.com
五、换届离任情况
本次换届选举完成后，ZHU WEI(朱伟)先生不再担任公司董事、总经理，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，ZHU WEI(朱伟)先生持有公司股份31,655,058 股，占公司总股本的 11.05%。ZHU WEI(朱伟)先生在离任后将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、离任董事及高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。
郭端端先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，郭端端先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。
丁勇先生不再担任公司执行副总经理，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，丁勇先生持有公司股份 10,148,085 股，占公司总股本的 3.54%。丁勇先生在离任后将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、离任董事及高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。
杨永康先生不再担任公司监事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨永康先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。
庄金玲女士、邹晓蕾女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，庄金玲女士、邹晓蕾女士在任职期间均不存在应当履行而未履行承诺的情况
公司向上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 8 日
附件：简历
庄丹先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，中南财经大学会计专业博士，2001 年获得上海财经大学工商管理博士后证书。1998 年 3 月加入长飞光纤光缆
股份有限公司（以下简称“长飞光纤”），1998 年 3 月至 2000 年 4 月任长飞光
纤财务部经理助理，2000 年 4 月至 2001 年 11 月任长飞光纤财务部经理，2001
年 11 月至 2011 年 9 月任长飞光纤财务总监，2011 年 9 月至今任长飞光纤总裁，
2017 年 1 月至今为长飞光纤执行董事。2022 年 8 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，庄丹先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任执行董事、总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。庄丹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生简历：
荷兰国籍，1965 年出生，荷兰公开大学工商管理硕士，1999 年 9 月获得荷
兰马斯特里赫特大学 EMBA 学位。扬帮卡先生自 1998 年 7 月起任职于 Draka
Holding N.V.，先后担任 Draka Holding N.V.光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委员会成员兼企业采购小组成员。2011 年 1
月至 2013 年 12 月担任 Prysmian S.p.A.光纤销售及营销部总监及商务部管理委
员会成员。2014 年 1 月起任长飞光纤副总经理/副总裁，2020 年 1 月至今任长飞
光纤高级副总裁。
截至本公告披露日，扬帮卡先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。扬帮卡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
周理晶女士简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，华中理工大学（现华中科技
大学）经济学学士。1999 年 2 月加入长飞光纤，先后任长飞光纤销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经理、集团战略与企业发展中心总监、国际业务事业部总经理。2017
年 1 月起任长飞光纤副总裁，并于 2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间兼任长飞光纤
董事会秘书。2020 年 1 月至今任长飞光纤高级副总裁。2022 年 8 月至今任公司
董事。
截至本公告披露日，周理晶女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。周理晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
郑昕先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，中国人民大学工商管理硕士。1998 年 12 月加入长飞光纤，先后任长飞光纤区域经理、北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理、集团战略与企业发展
中心总监、多元化事业部总经理。2014 年 3 月至 2017 年 1 月任江苏长飞中利光
纤光缆有限公司总经理，2017 年 1 月至 2020 年 1 月任长飞光纤销售总监。2020
年 1 月至今任长飞光纤副总裁，2022 年 1 月起兼任长飞光纤董事会秘书。2022
年 8 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，郑昕先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任副总裁兼董事会秘书外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑昕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
汤金宽先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，华中科技大学物理电子学硕
士。2006 年 1 月至 2013 年 12 月先后任威盛电子（中国）股份有限公司硬件系
科技股份有限公司执行副总经理，2017 年 3 月至今任长芯盛（武汉）科技股份
有限公司总经理，同时在 2018 年 1 月至 2020 年 6 月兼任长飞光纤光模块产品线
总经理，2022 年 1 月至 2023 年 12 月期间兼任长飞光纤多元化事业部副总经理。
2022 年 8 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，汤金宽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤金宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
罗杰先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士学历，教授级高级工程
师。1989 年 1 月至 2000 年 9 月历任武汉邮电科学研究院工程师、高级工程师；
2000 年 11 月至今任长飞光纤研发部经理、总经理、技术总监。
截至本公告披露日，罗杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤任职外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。罗杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
胡立君先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历任中南财经大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公司独立董事，宁波银球科技股份有限公司
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