300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2023-098
                        博创科技股份有限公司

                第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式
发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中郭端端先生、周理晶女士、郑昕先生、胡立君先生、田宏先生和李璐女士通过电话会议出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名庄丹先生、PeterJohannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名胡立君先生、田宏
先生、李璐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。

    3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司定于 2024 年 1 月 8 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十二次会议决议

    2、第五届董事会提名委员会第八次会议决议

    特此公告

                                          博创科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 22 日