300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2023-099
                        博创科技股份有限公司

                第五届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  监事会会议召开情况

    经全体监事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式
发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、  监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司监事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会非职工代
表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、  备查文件

    1、第五届监事会第二十九次会议决议

    特此公告

                                          博创科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 22 日