博创科技股份有限公司
章程
二○二三年十一月修订
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份的发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......28
第一节 董事......28
第二节 董事会......32
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度......42
第二节 内部审计...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告......48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算......50
第十一章 修改章程......52
第十二章 附则......53
第一章 总 则
第一条 为维护博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂
行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833 号《商务部关于同意
浙江博创科技有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更方
式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为：91330000751914583X。
第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,067 万股，于 2016 年 10 月 12 日在深圳证券交易所
创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：博创科技股份有限公司
英文名称：Broadex Technologies Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼
邮政编码：314050
第六条 公司的注册资本为人民币 28,414.5768 万元。
第七条 公司为永久续存的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用
的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、
价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得
满意的经济效益。遵守国家的法律、法令和法规，以市场经济为导向，同
时增加社会效应和经济效应。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：光纤、光元器件、电子元器件、集成光
电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务
和售后服务。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十九条 若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司
设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式、出资时间和股
份性质为：
发起人名称或 认购股份数
持股比例 出资方式 出资时间 股份性质
姓名 （万股）
天通控股股份
1,500 29.41% 净资产 2008.7.28 中方（LIST）
有限公司
东方通信股份
800 15.68% 净资产 2008.7.28 中方（LIST）
有限公司
朱伟 710 13.92% 净资产 2008.7.28 外资
丁勇 700 13.73% 净资产 2008.7.28 外资
浙江天力工贸
700 13.73% 净资产 2008.7.28 中方
有限公司
Senko Advanced
Components
（ China ）
210 4.12% 净资产 2008.7.28 外资
Limited（扇港元
器件（中国）有
限公司）
王晓虹 180 3.53% 净资产 2008.7.28 外资
江蓉芝 180 3.53% 净资产 2008.7.28 外资
嘉兴思博咨询
120 2.35% 净资产 2008.7.28 中方
有限公司
合计 5,100 100% 外资 38.83%
第二十条 公司股份总数为 28,414.5768 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所
有股份均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并
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