证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-092
博创科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开的
第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司章程拟修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展
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党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
2 第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项规定 四条第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经 的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议。公司因本章程第二 股东大会决议。公司因本章程第二
十三条第（三）项、第（五）项、 十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，可以依照本章程的规定经 股份的，可以依照本章程的规定或
三分之二以上董事出席的董事会会 者股东大会授权，经三分之二以上
议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收 公司依照本章程第二十四条规定收
购本公司股份后，属于第（一）项 购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内 情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四） 注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或 项情形的，应当在 6 个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五） 者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第(六)项情形的，公司合计持 项、第（六）项情形的，公司合计
有的本公司股份数不得超过本公司 持有的本公司股份数不得超过本公
已发行股份总额的 10%，并应当在 司已发行股份总额的 10%，并应当
三年内转让或者注销。具体实施细 在三年内转让或者注销。具体实施
则按照有关法律、行政法规或规章 细则按照有关法律、行政法规或规
等执行。 章等执行。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
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级管理人员、持有本公司股份 5%以 管理人员、持有本公司股份 5%以上
上的股东，将其持有的本公司股票 的股东，将其持有的本公司股票或
或者其他具有股权性质的证券在买 者其他具有股权性质的证券在买入
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
6 个月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归本
本公司所有，本公司董事会将收回 公司所有，本公司董事会将收回其
其所得收益。但是，证券公司因包 所得收益。但是，证券公司因包销
销购入售后剩余股票而持有5%以上 购入售后剩余股票而持有5%以上股
股份的，以及有国务院证券监督管 份的，以及有国务院证券监督管理
理机构规定的其他情形的，卖出该 机构规定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。 ......
...... 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事会不按照前款规定执行 执行的，股东有权要求董事会在 30
的，股东有权要求董事会在 30 日内 日内执行。......
执行。......
公司董事会不按照本条第一款的规
公司董事会不按照第一款的规定执 定执行的，负有责任的董事依法承
行的，负有责任的董事依法承担连 担连带责任。
带责任。
4 第三十九条 ...... 第四十条 ......
公司控股股东及实际控制人须按照 公司控股股东及实际控制人须按照
深圳证券交易所发布的《创业板上 深圳证券交易所发布的《深圳证券
市公司规范运作指引》及深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2
交易所不时发布的有关规范性文件 号——创业板上市公司规范运作》
规定规范其行为，恪守承诺和善意 及深圳证券交易所不时发布的有关
行使其对公司的控制权，规范买卖 规范性文件规定规范其行为，恪守
公司股份，严格履行有关信息披露 承诺和善意行使其对公司的控制
管理义务和责任。 权，规范买卖公司股份，严格履行
...... 有关信息披露管理义务和责任。
......
5 第四十条...... 第四十一条 ......
（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划和员工
...... 持股计划；
......
6 第四十一条 公司的下列担保行 第四十二条 公司的下列担保行
为，应当经董事会审议通过后提交 为，应当经董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供 （二）公司及其控股子公司的提供
担保总额，达到或超过公司最近一 担保总额，超过公司最近一期经审
期经审计净资产的 50%以后提供的 计净资产的 50%以后提供的任何担
任何担保； 保；
...... ......
（六）法律、行政法规或公司章程 （六）公司的对外担保总额，超过
规定的其他担保情形。 最近一期经审计总资产的 30%以后
董事会审议担保事项时，应经出席 提供的任何担保
董事会会议的三分之二以上董事审 （七）对股东、实际控制人及其关
议同意。股东大会审议前款第（五） 联人提供的担保；
项担保事项时，应经出席会议的股 （八）法律、行政法规或公司章程
东所持表决权的三分之二以上通 规定的其他担保情形。
过。 董事会审议担保事项时，必须经出
公司不得为实际控制人、控股股东 席董事会会议的三分之二以上董事
及持股 5%以上的其他关联方、任何 审议同意。股东大会审议前款第
非法人单位或个人提供担保。公司 （五）项担保事项时，应经出席会
为持股 5%以下的股东提供担保时， 议的股东所持表决权的三分之二以
该股东不得参与该项表决，该项表 上通过。
决由出席股东大会的其他股东所持 股东大会在审议为股东、实际控制
表决权的半数以上通过。 人及其关联人提供的担保时，该股
...... 东或受该实际控制人支配的股东不
得参与该项表决，该项表决由出席
股东大会的其他股东所持表决权的
半数以上通过。
.....
7 第四十四条 ...... 第四十五条 ......
（三）法律、行政法规或公司章程 （三）法律、行政法规或公司章程
规定的其他担保情形。 规定的其他情形。
董事会审议财务资助事项时，应经 董事会审议财务资助事项时，应经
出席董事会会议的三分之二以上董 出席董事会会议的三分之二以上董
事审议同意。公司的资助对象为公 事同意并作出决议。公司的资助对
司合并报表范围内且持股比例超过 象为公司合并报表范围内且持股比
50%的控股子公司，免于适用前两款 例超过 50%的控股子公司，且该控
规定。 股子公司其他股东中不包含上市公
司的控股股东、实际控制人及其关
联人的，可以免于适用前两款规定。
8 第五十一条 ...... 第五十二条 ......
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求 5 日内发出召开股东 应在收到请求 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提案的变 大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
...... ......
9 第五十二条 ...... 第五十三条 ......
在发出股东大会通知至股东大会结 在股东大会决议公告前，召集股东
束当日期间，召集股东持股比例不 持股比例不得低于 10%。
得低于 10%。 ......
......
10 第五十八条 股东大会的通知包括 五十九条 股东大会的通知包括以
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