证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-072
博创科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表有表决权的股份数为78,738,960 股，占公司有表决权股份总数的 27.5291%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份数为75,536,245 股，占公司有表决权股份总数的 26.4094%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为 3,202,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.1198%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份数为 10,618,776 股，占公司有表决权股份总数的 3.7126%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 78,737,610 股（其中现场投票 75,536,245 股同意，网络投
票 3,201,365 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对1,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,617,426 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9873%；反对 1,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决情况：同意 78,737,610 股（其中现场投票 75,536,245 股同意，网络投
票 3,201,365 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对1,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,617,426 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9873%；反对 1,350 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：田璧、孟庆慧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 25 日
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