证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-069
博创科技股份有限公司
股份回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体回购股份的资金总额、数量和价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。
2、风险提示
（1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
（2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况或外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
（4）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定，公司编制了《博创科技股份有限公司回购报告书》，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司在综合考量业务发展、经营情况和财务状况等因素后，拟使用自有资金回购公司部分股份。
本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份回购实施完成之日后 36 个月内未使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
3、拟回购股份的方式和价格区间
本次拟回购股份采用集中竞价交易方式进行。
本次拟回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。如公司在回购期内发生派息、送股和资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
4、拟回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币
3,000 万元（均含本数）。用于回购股份的资金来源为公司自有资金。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：公司本次拟回购金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），按照回购股份价格上限
比例约为 0.17%至 0.35%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生派息、送股和资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。
6、拟回购股份的实施期限
本次回购股份方案的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起六个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如回购资金总额达到最低限额，则回购期限自管理层决定完成之日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内。因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中至依法披露之日内；
（4）中国证券监督管理委员会规定的其他情形。
公司以集中竞价方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
（1）按回购资金总额下限 1,500 万元，回购价格上限 30 元/股进行测算，
预计回购股份数量约为 50 万股，占公司当前总股本的 0.17%。若本次回购股份
全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通 57,178,336.00 19.99% 57,678,336.00 20.17%
股份
无限售条件流通 228,842,282.00 80.01% 228,342,282.00 79.83%
股份
总股本 286,020,618.00 100.00% 286,020,618.00 100.00%
（2）按回购资金总额上限 3,000 万元，回购价格上限 30 元/股进行测算，
预计回购股份数量约为 100 万股，占公司当前总股本的 0.35%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通 57,178,336.00 19.99% 58,178,336.00 20.34%
股份
无限售条件流通 228,842,282.00 80.01% 227,842,282.00 79.66%
股份
总股本 286,020,618.00 100.00% 286,020,618.00 100.00%
注：以上测算数据仅供参考，也未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量及公司股权结构实际变动以回购完成时实际回购情况为准。
8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 22.22 亿元，归
属于上市公司股东的净资产为人民币18.23亿元，流动资产为人民币17.02亿元，货币资金余额为人民币 8.52 亿元。按照本次回购资金总额上限 3,000 万元测算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.35%、1.65%和 1.76%。本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益。本次回购股份不会损害公司的债务履
行能力和持续经营能力。
9、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
（1）前六个月内买卖本公司股份的情况
①在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司完成向公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司发行股票 2,200 万股。
②在董事会作出回购股份决议前六个月内，董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份情况如下：
名称 职位 减持方式 减持时间 减持数量（股）
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.4.25 324,100
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.4.26 394,300
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.5.30 550,000
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.5.31 508,547
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.8.22 350,000
丁勇 副总经理 集中竞价交易 2023.8.23 350,000
JIANG RONGZHI 丁勇之配偶 集中竞价交易 2023.5.26 450,000
JIANG RONGZHI 丁勇之配偶 集中竞价交易 2023.5.29 412,000
ZHU WEI 副董事长、总经理 集中竞价交易 2023.8.22 900,000
ZHU WEI 副董事长、总经理 集中竞价交易 2023.8.23 610,500
WANG XIAOHONG ZHU WEI 之配偶 集中竞价交易 2023.8.21 470,800
WANG XIAOHONG ZHU WEI 之配偶 集中竞价交易 2023.8.22 95,100
WANG XIAOHONG ZHU WEI 之配偶 集中竞价交易 2023.8.23 328,700
上述
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