300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2023-041
                          博创科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 29 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

  2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长庄丹先生

  5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

  6、出席的总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为102,926,647 股，占公司有表决权股份总数的 38.9878%。其中：

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为95,587,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.2077%。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表有表决权的股份数为 7,339,397 股，占公司有表决权股份总数的 2.7801%。


  （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 17,375,358 股，占公司有表决权股份总数的 6.5817%。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于选举独立董事的议案》

  表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
  表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


  3、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

  2、见证律师：田璧、孟庆慧

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、博创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

  2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

                                          博创科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 29 日