300548 深市 博创科技

 证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2023-016
                        博创科技股份有限公司

                关于增加注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开的第
 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

    一、注册资本及股份总数拟变更情况

    根据公司 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间股票期权行权情况，公
 司注册资本将由人民币 260,777,803 元变更为人民币 262,145,768 元，股份总数
 由 260,777,803 股变更为 262,145,768 股。

    二、公司章程拟修订情况

    公司就本次注册资本变更事宜及公司的实际情况，拟对《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称“公司章程）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号            原公司章程              修订后的公司章程

      第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
  1    26,077.7803 万元。              26,214.5768 万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2    26,077.7803 万股，每股面值 1 元人 26,214.5768 万股，每股面值 1 元
      民币，公司发行的所有股份均为普通 人民币，公司发行的所有股份均为
      股。                            普通股。

      第四十条  股东大会是公司的权力 第四十条  股东大会是公司的权力
      机构，依法行使下列职权：        机构，依法行使下列职权：

      （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
      划；                            计划；

  3    ……                            ……

      （十八）审议股权激励计划；      （十八）审议股权激励计划；

      （十九）审议法律、行政法规、部门 （十九）公司年度股东大会可以授
      规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资
      决定的其他事项。                总额不超过人民币 3 亿元且不超过
      股东大会的上述职权不得通过授权 最近一年末净资产 20%的股票，该

    的形式由董事会或其他机构和个人 项授权在下一年度股东大会召开日
    代为行使。                      失效；

                                      （二十）审议法律、行政法规、部
                                      门规章或本章程规定应当由股东大
                                      会决定的其他事项。

                                      股东大会的上述职权不得通过授权
                                      的形式由董事会或其他机构和个人
                                      代为行使。

    除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

    三、其他说明

    1、上述变更公司注册资本及修订公司章程部分条款事项的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

    3、本次注册资本变更以工商变更登记部门最终核准、登记为准。

    特此公告

                                          博创科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 24 日