300548 深市 博创科技

            博创科技股份有限公司

                  章程修正案

    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下：

序号            原公司章程              修订后的公司章程

      第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
  1    26,077.7803 万元。              26,214.5768 万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2    26,077.7803 万股，每股面值 1 元人 26,214.5768 万股，每股面值 1 元人
      民币，公司发行的所有股份均为普通 民币，公司发行的所有股份均为普
      股。                            通股。

      第四十条  股东大会是公司的权力 第四十条  股东大会是公司的权力
      机构，依法行使下列职权：        机构，依法行使下列职权：

      （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
      划；                            计划；

      ……                            ……

      （十八）审议股权激励计划；      （十八）审议股权激励计划；

      （十九）审议法律、行政法规、部门 （十九）公司年度股东大会可以授
      规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资
  3    决定的其他事项。                总额不超过人民币 3 亿元且不超过
      股东大会的上述职权不得通过授权 最近一年末净资产 20%的股票，该项
      的形式由董事会或其他机构和个人 授权在下一年度股东大会召开日失
      代为行使。                      效；

                                        （二十）审议法律、行政法规、部
                                        门规章或本章程规定应当由股东大
                                        会决定的其他事项。

                                        股东大会的上述职权不得通过授权
                                        的形式由董事会或其他机构和个人
                                        代为行使。

                                            博创科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 24 日