证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-043
博创科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021年4月7日上午9:15至2021年4月7日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4
月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 4
月 7 日下午 15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长 ZHU WEI（朱伟）先生
5．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表有表决权的股份数为74,653,291 股，占公司有表决权股份总数的 49.6010％。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为
74,606,691 股，占公司有表决权股份总数的 49.5701%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表有表决权的股份数为 46,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0310％。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 46,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0310％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 27.6824%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 27.6824%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务报告的议案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 27.6824%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资
（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 27.6824%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 74,640,391 股（其中现场投票 74,606,691 股同意，网络投
票 33,700 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 12,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0173％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 33,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 72.3176%；反对 12,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 27.6824%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
7.01 选举 ZHU WEI(朱伟)先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 9 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0193%。
7.02 选举丁勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 9 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0193%。
7.03 选举郑晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 9 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0193%。
7.04 选举郭端端先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,701 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 10 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0215%。
7.05 选举 XIE PING PETER(谢平)先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 9 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0193%。
7.06 选举胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 74,606,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 9 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0193%。
（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
8.01 选举王秋潮先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 74,606,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9376%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 6 股，占出席会
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