证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-016
博创科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议
于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021
年 3 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2020 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年度财务报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：为顺利推进实施公司向特定对象发行股票项目，公司董事会结合公司的发展战略拟定了 2020 年度利润分配预案。该利润分配预案符合《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；利润分配方案的审议程序符合相关法律法规以及公司章程的相关规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2021 年实际业务情况与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2020 年度报告及摘要的编制和审核符合相关法
律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《博创科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二
期条件成就的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司首次授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为首次授予激励对象办理第二期行权/解除限售手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期条件成就的公告》。
12、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权 36,324 份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票 12,600 股，回购价格为 9.583元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会提名杨永康先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会
2021 年 3 月 17 日
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