证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-045
博创科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长ZHUWEI(朱伟)先生
5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为50,383,245股，占公司有表决权股份总数的60.4478%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表有表决权的股份数为50,383,045股，占公司有表决权股份总数的60.4476%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数为5,123,245股，占公司有表决权股份总数的6.1467%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总
数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于2018年度财务报告的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：田璧、张丽欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2019年5月9日
