证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-027
博创科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月19日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下
午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午15:00-2018年4月19日下午
15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅
五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生
5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为
56,349,545股，占公司有表决权股份总数的68.1620%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表有表决权的股份数为
56,349,245股，占公司有表决权股份总数的68.1617%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决
权的股份数为300股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决
权的股份数为11,389,545股，占公司有表决权股份总数的13.7771%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于2017年度财务报告的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；反对300股，占出席会议中小投
资者所持表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
8.01选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。
8.02选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,389,245股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。
8.03选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意56,351,045股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票1,800股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0027%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,391,045股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的100.0132%。
8.04选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意56,349,245股（其中现场投票56,349,245股同意，网络投
票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9
