300547 深市 川环科技

证券代码：300547          证券简称：川环科技            公告编号：2021-048
          四川川环科技股份有限公司

          第六届监事会第八次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2021 年10 月
28 日下午14 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于10 月 25 日以电话方式和
电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：

  审议通过了《关于公司 2021年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2021 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  备查文件：第六届监事会第八次会议决议

                                      四川川环科技股份有限公司监事会

                                              2021 年10 月 28 日