证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2020-007
四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2020 年 4 月 23 日下午 2 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议
通知于 2020 年 4 月 10 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2019 年度董事会工作报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
董事会认为该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过关于公司《2019 年年度报告全文及摘要》 的议案
经审议，董事会认为《2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交公司股东大会审议。
关 于 公 司《 2019 年 年度 报 告 全文 及 摘要 》详 见 公 司于 同 日在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2019 年 12 月 31 日合并报表净利润
112506592.41 元，归属于母公司股东的净利润为 112506592.41 元。
以公司现有总股本 216,906,174 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.77 元人民币现金（含
税）,共派现 60083010.20 元（含税）。同时，本年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2019 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
公司 2020 年度董事薪酬需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，同意提名文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、王宗武、王继胜、李鸿、唐春华、李平为公司第六届董事会董事候选人，其中：李鸿、唐春华、李平为独立董事候选人。第六届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年至下届股东大会选举之日止。提名的第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。公司第五届董事会独立董事发表了同意意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意第五届董事会提名委员会的提名。公司独立董事就该事项发表的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川川环科技股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
9.1 提名公司第六届董事会非独立董事
提名的第六届董事会成员简介详见巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（www.cninfo.com.cn）。
（1） 关于提名文琦超为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2） 关于提名蒋青春为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3） 关于提名毛伯海为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4） 关于提名张富厚为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5） 关于提名王宗武为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6） 关于提名王继胜为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.2 提名公司第六届董事会独立董事
（1） 关于提名李鸿为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2） 关于提名唐春华为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3） 关于提名李平为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。
10、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于 2020 年 5 月 18 日下午 14：00，在公司二楼会议室召开四
川川环科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。
《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
《第五届董事会第二十一次会议决议》
四川川环科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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