证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 043
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意提名推荐高晶、郑嵩、唐孝
宏及薛峰为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
逐项表决结果如下：
3.1 提名高晶为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3.2 提名郑嵩为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3.3 提名唐孝宏为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3.4 提名薛峰为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
4. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意提名推荐王绍宏、冯绍津及漆韡为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
逐项表决结果如下：
4.1 提名王绍宏为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.2 提名冯绍津为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.3 提名漆韡为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
5. 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二日
