300546 深市 雄帝科技

证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2022 – 015
              深圳市雄帝科技股份有限公司

          关于签署募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股，发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币3,301,886.78元、其他发行费用（不含税）人民币1,606,506.18元，实际募集资金净额为人民币195,091,586.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2022 年 3 月 23 日出具《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-19
号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20号）。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第四届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》，公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与平安银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行深圳喜年支行及中国工商银行深圳福田支行上述四家银行（以下合称 “乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：


 甲方    乙方      丙方    募集资金专用账户  专户余额(元）    资金用途

      平安银行股  平安证券                                        智能交通

 公司  份有限公司  股份有限    15881066688832    70,000,000.00  SaaS 平台建

        深圳分行    公司                                          设项目

      中国工商银  平安证券                                        智慧交通

 公司  行深圳喜年  股份有限  4000025329200820921  69,641,488.44  SaaS 平台建

          支行      公司                                          设项目

      中国工商银  平安证券                                      补充流动资金
 公司  行深圳福田  股份有限  4000026329200518286  29,000,000.00      项目

          支行      公司

      华夏银行股  平安证券                                      补充流动资金
 公司  份有限公司  股份有限  10886000000085144  29,000,000.00      项目

        深圳分行    公司

  注：募集资金净额为人民币195,091,586.04元，与上表差额部分为尚未支付的发行费用、尚未置换的先期投入的发行费用等。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人甘露、王志可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月3日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》；

  2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-19号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20号）。

  特此公告。

                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                  二〇二二年四月一日