证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2018-026
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事刘雪生、陈永涛、徐冬根及林慧分别提交了2017年度述职报告，
并将在 2017年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度
董事会工作报告》和独立董事述职报告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度
财务决算报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年
度报告》及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2017年度审计报告>议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度
审计报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
11、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》。
在公司担任行政职务的董事、监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事、监事薪酬；未在公司担任行政职务的非独立董事、监事不发放薪酬；独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定，2018年独立董事津贴定为10 万元人民币/年（税前）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司薪酬相关制度，公司高级管理人员薪酬由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，其中80%是固定部分，按月发放；20%为绩效考核工资，年底发放。年度奖金为浮动薪酬，公司达成年度利润目标的，额外给予年终效益奖金，根据每个人的年度贡献结合个人年终绩效考核由总经理进行分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《关于银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行申请授信额度的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2018年5月7日在公司会议室召开2017年年度股东大会，《关
于召开2017年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十六日
