300545 深市 联得装备

 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2024-062
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15—2024 年 8 月 22 日下午 15:00 期
间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长聂泉先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日（2024 年 8 月 16 日）持有公司股份的股东：

  股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 88,794,631 股，占公司有表决权股份
总数的 49.7493％。

      其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 88,348,722 股，占公司有表决权股份总
数的 49.4994％。

      通过网络投票的股东 92 人，代表股份 445,909 股，占公司有表决权股份总数的
0.2498％。

  中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,166,709 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6537％。

      其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 720,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4038％。

      通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 445,909 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2498％。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
  （3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

  议案 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  总表决情况：

  同意 88,702,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8965％；反对 73,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,074,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1231％；反对
73,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3083％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5685％。
  议案 2.00 《关于补选监事的议案》

  总表决情况：

  同意 88,668,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8584％；反对 83,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 42,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0479％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,041,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2261％；反对
83,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1312％；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6427％。
  议案 3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意 88,680,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8711％；反对 81,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0913％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,052,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1861％；反对
81,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9512％；弃权 33,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8628％。
  议案 4.00 《关于补选独立董事的议案》

  4.01.候选人：《关于选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：同意股份数:88,350,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5004%。
  中小股东总表决情况：同意股份数:723,050 股，占出席会议中小股东所持股份的61.9735%。

  张玮先生当选公司第四届董事会独立董事。

  4.02.候选人：《关于选举范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：同意股份数:88,350,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5003%。
  中小股东总表决情况：同意股份数:723,020 股，占出席会议中小股东所持股份的61.9709%。

  范凌鹤先生当选公司第四届董事会独立董事。

  上述议案已经过公司2024年7月31日召开的第四届董事会第三十六次会议及第四届监
事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认
为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024 年 8 月 22 日