300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备            公告编号：2024-019
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 177,304,655.02 元，母公司实现净利润 187,128,490.82 元。根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按 2023 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,712,849.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公
司报表未分配利润为 609,930,188.28 元，资本公积金为 798,038,911.75 元。

    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：公司拟以未来权益分派登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.5 元（含税）。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。

  二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

    公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、合理性。

  三、审议程序及相关意见说明


    1、公司董事会审计委员会审议情况

    2024 年 4 月 7 日，第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》，2023 年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司董事会审议情况

  本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。董事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、公司监事会审议情况

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意将公司 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

  四、其他情况说明

  根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配方案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第三十二次会议决议；

  2、第四届监事会第二十九次会议决议；

  3、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

  特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
                          董事会
                2024 年 4 月 19 日