证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-082
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 20 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15—2022 年 12 月 20 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司
10 层会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 12 月 15 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 87,632,222 股，占上市公司总股份的
49.3028％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 87,625,622 股，占上市公司总股份的
49.2991％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 46,300 股，占上市公司总股份的
0.0260％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 39,700 股，占上市公司总股份的
0.0223％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 87,630,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9762％；反对 1,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 3.0238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 3
日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年第五次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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