300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2022-025
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求并结
合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

                原章程条款                              修改后条款

                                            新增第十二条内容如下，原《公司章程》
                    无                  其他章节条款相应调整顺延：第十二条 公司
                                        根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
                                        织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                        必要条件。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以    第二十五条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。            国证监会认可的其他方式进行。

  公司因本章程第二十三条第一款第（三）    公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。                                  进行。

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第    第二十六条 公司因本章程第二十四条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照本章程第二十三条第一款规定    公司依照本章程第二十四条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3年内转让或者注销。              应当在 3年内转让或者注销。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理    第三十条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5％以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5％以上的股东，将其持持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公公司因包销购入售后剩余股票而持有 5％以上 司因包销购入售后剩余股票而持有 5％以上股股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定 份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的
的其他情形的除外。                      其他情形的除外。

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。                              质的证券。

  公司董事会不按照前款规定执行的，股东    公司董事会不按照本条第一款规定执行
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
  公司董事会不按照第一款的规定执行的， 提起诉讼。


负有责任的董事依法承担连带责任。            公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                        行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

  第四十条 股东大会是公司的权力机构，    第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权：                      构，依法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董    （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；              （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方    （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                          案、决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                            补亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出    （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议；                                  决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；          （八）对发行公司债券作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、清算或    （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议；                者变更公司形式作出决议；

  （十）修改本章程；                      （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；                              作出决议；

  （十二）审议批准第四十一条规定的担保    （十二）审议批准第四十二条规定的担保
事项的财务资助事项；                    事项的财务资助事项；

  （十三）公司发生的购买或出售资产（不    （十三）公司发生的购买或出售资产（不
含购买原材料或者出售商品等与日常经营相 含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，委托贷 关的资产）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资等， 款，对子公司、合营企业、联营企业投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资 设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含 助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受 委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵 赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易行 押、委托理财、签订委托或许可协议等交易行为，达到以下标准之一的，应当经董事会审议 为，达到以下标准之一的，应当经董事会审议
通过后报股东大会批准：                  通过后报股东大会批准：

  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50％以上的事项，该交易涉及 经审计总资产的 50％以上的事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；其中，连续 12 个月内购 高者作为计算数据；其中，连续 12 个月内购
买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经 买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项，应当由董事会作出决 审计总资产 30％的事项，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；    议，提请股东大会以特别决议审议通过；

  2、交易标的（如股权）在最近一个会计    2、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超
过 5000 万元；                          过 5000 万元；

  3、交易标的（如股权）在最近一个会计    3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元；                              500 万元；

  4、交易的成交金额（含承担债务和费用）    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且
绝对金额超过 5000万元；                  绝对金额超过 5000万元；

  5、交易产生的利润占公司最近一个会计    5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
过 500 万元。                            过 500 万元。

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。                          其绝对值计算。

  公司在 12 个月内发生的交易标的相关的    公司在 12 个月内发生的交易标的相关的
同类交易，应当采用累计计算的原则适用以上