300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-094
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2021 年 9 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于
2021年9月 28日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及专人送达方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

  二、监事会审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。监事会同意选举欧阳
小平先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。欧阳小平先生简历详见附件。

    三、备查文件

  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他资料。

  特此公告。

                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2021 年 9 月 28日
附件：欧阳小平先生简历

  欧阳小平，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任联得装备大客户四部副总监、监事。其2000年1月至2006年7月自营化妆品；2006年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009年11月至2013年2月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013年2月至2018年6月28日任联得装备大客户四部经理、第二届监事会监事。2019年6月至2021年1月任联得装备大客户四部高级经理；2021年1月至今任联得装备大客户四部副总监。

  截至本公告披露之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。