300545 深市 联得装备

证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-093
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决及通讯表决方
式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 28 日召开股东大会并获得议案表决结果后以现场通知
方式发出。本次会议董事长因故不能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘雨晴女士召集并主持，会议应出席董事 6名，现场出席董事 5 名，董事长聂泉先生 1人以通讯表决方式出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意选举聂泉先生担任公司第四届
董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

  （二）审议并通过了《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据有关规定，董事会选举董事会成员担
任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

  1、审计委员会由曾细根先生、杨文先生及刘雨晴女士组成，并选举曾细根先生担任审计委员会主任委员；

  2、战略委员会由聂泉先生、胡金先生及娄超先生组成，并选举聂泉先生担任战略委员会主任委员；

  3、提名委员会由杨文先生、曾细根先生及胡金先生组成，并选举杨文先生担任提名委
员会主任委员；

  4、薪酬与考核委员会由娄超先生、曾细根先生及聂泉先生组成，并选举娄超先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  （三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任聂泉先生担任公司总经理
一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任胡金先生担任公司副总经
理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任刘雨晴女士担任公司董事
会秘书一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （六）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任曾垂宽先生担任公司财务
负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任国佳欣女士担任公司证券
事务代表一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

  （八）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。董事会同意聘任刘开燕女士担任公司内部
审计负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

  三、备查文件

  1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 9 月 28 日