300545 深市 联得装备

 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-047
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日下午 15:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—2021 年 5 月 20 日下午 15:00 期
间的任意时间。

  2、会议召开地点：东莞市塘厦镇塘厦大道南 217A 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层
会议室

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长聂泉先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日（2021 年 5 月 17 日）持有公司股份的股东：

  股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 96,353,842 股，占上市公司总股份的
54.2111％。


      其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 96,344,042 股，占上市公司总股份的
54.2055％。

      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
  中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,426,120 股，占上市公司总股份的
4.1781％。

      其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 7,416,320 股，占上市公司总股份的
4.1726％。

      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的 0.0055％。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

  （3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

  议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 3.00 《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 4.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.01 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 9,264,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073％；反对 8,600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0927％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.02 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》


  总表决情况：

  同意 95,173,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.03 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 95,670,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.04 《关于 2021 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.05 《关于 2021 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.06 《关于 2021 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.07 《关于 2021 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 7,417,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8842％；反对 8,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 5.08 《关于 2021 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 96,345,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,600