300545 深市 联得装备

证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2020-053
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2020 年 5 月 11 日下午 15:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 11 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:15—2020 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层公司
1 号会议室

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长聂泉先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日（2020 年 5 月 6 日）持有公司股份的股东：

  股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份90,534,322股，占上市公司总股份的62.8329％。
  其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 90,534,322 股，占上市公司总股份的
62.8329％。


  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 67,600 股，占上市公司总股份的 0.0469％。
  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 67,600 股，占上市公司总股份的 0.0469％。
  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

  （3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》


  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.01 《关于 2020 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 2,467,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.02 《关于 2020 年公司董事及高级管理人员刘文生先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 89,034,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.03 《关于 2020 年公司董事及高级管理人员钟辉先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 89,634,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.04 《关于 2020 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.05 《关于 2020 年公司独立董事曾细根先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.06 《关于 2020 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.07 《关于 2020 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.08 《关于 2020 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》
总表决情况：

  同意 90,534,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 67,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.09 《关于 2020 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》


  同意 90,534,322 股，占出席会议所