证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2018-031
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年03月30日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年03
月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2018年03月29日下午15:00至2018年03月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司
1号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018年03月23日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份48,207,200 股，占上市公司总股份的
66.8930％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份48,199,900 股，占上市公司总股份的
66.8829％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,300股，占上市公司总股份的0.0101％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份120,200股，占上市公司总股份的0.1668％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份112,900股，占上市公司总股份的0.1567％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,300股，占上市公司总股份的0.0101％
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《2017年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
该议案经股东逐项审议通过，各项子议案表决情况如下：
子议案7.01《关于2018年公司董事聂泉先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意2,050,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对100股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9168％；反对100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
子议案7.02《关于2018年公司董事刘文生先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意47,207,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9168％；反对100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
子议案7.03《关于2018年公司董事钟辉先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意47,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9168％；反对100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
子议案7.04《关于2018年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意48,207,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9168％；反对100股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
子议案7.05《关于2018年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
子议案7.06《关于2018年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意48,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所
