证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-009
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月8日以现场表决的方式召开，本次会议由
董事长聂泉先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，列席6人。本次会议通
知于2018年2月26日以邮件和电话方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
《2017年度董事会工作报告》详见公司公告于中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中的《2017 年度报告》中“第四节 经营情
况讨论与分析”。公司独立董事郝军先生、孙政民先生向董事会递交了《2017年度独立
董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2018年3
月9日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
经审议，董事会认为：2017年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、
股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了
经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。独立董事对该议案发
表了独立意见。《2017年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《2017年年度报告》中“第十一节财务
报告”。与会董事认为，《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的
财务状况和经营成果。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。独立董事对该议案发
表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度利润
分配方案》公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。与会董事认为，公司
现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于
内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真
的情况。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制
自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。上
述文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司募集资金年度存放和实际使用情况的鉴证报告的议案》
表决结果:同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。《募集资金年度存放和实
际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对
该议案发表了独立意见。公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，上述文
件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
的议案》
表决结果:会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。《控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。。
10、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《2017年度报告》中 “第十一节财务报
告”。
11、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下10项子议案：
11.01、《关于2018年公司董事聂泉先生薪酬的议案》
本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。确
定公司董事长、总经理聂泉先生2018年度薪酬不超过120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.02、审议《关于2018年公司董事刘文生先生薪酬的议案》
本子议案刘文生先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
确定公司董事、副总经理刘文生先生2018年度薪酬不超过120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.03、审议《关于2018年公司董事钟辉先生薪酬的议案》
本子议案钟辉先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。确
定公司董事、财务总监、董事会秘书钟辉先生2018年度薪酬不超过120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.04、审议《关于2018年公司董事顾鼐米先生薪酬的议案》
本子议案顾鼐米先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
确定公司董事顾鼐米先生2018年度不在公司领取薪酬。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.05、审议《关于2018年公司独立董事郝军先生薪酬的议案》
本子议案郝军先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。确
定公司独立董事郝军先生2018年度薪酬不超过6万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.06、审议《关于2018年公司独立董事孙政民先生薪酬的议案》
本子议案孙政民先生回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
确定公司独立董事孙政民先生2018年度薪酬不超过6万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
11.07、审议《关于2018年公司监事黄昌乐先生薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。确定公司监事、采购中心总监黄
昌乐先生2018年度薪酬不超过45万元。
11.08、审议《关于2018年公司监事曹铭先生薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。确定公司监事、商务部经理曹铭
先生2018年度薪酬不超过35万元。
11.09、审议《关于2018年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。确定公司职工监事、业务经理欧
阳小平先生2018年度薪酬不超过45万元。
11.10、审议《关于2018年公司高级管理人员范杰先生薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。确定公司副总经理范杰先生2018
年度薪酬不超过100万元。
以上10个子议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
12、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。公司拟于2018年3
月30日召开2017年度股东大会。详细内容请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中的《关
于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2018年3月9日
