新晨科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月22日（星期一）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日15:00时至2019年4月22日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份数为61,333,900股，占公司有表决权股份总数的39.5637%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份数为11,900股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
2、现场会议股东出席情况
61,323,000股，占公司有表决权股份总数的39.5567%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份数为10,900股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《新晨科技股份有限公司2018年年度报告》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《新晨科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生作了《2018年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《新晨科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《新晨科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《新晨科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于新晨科技股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于新晨科技股份有限公司2019年度-2021年度股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意61,333,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意11,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意61,332,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
股份总数的87.3950%；反对1,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.6050%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于新晨科技股份有限公司调整部分董事薪酬的议案》
关联人公司股东/董事康路、张燕生、杨汉杰回避表决。
表决情况：同意23,082,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意10,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.3950%；反对1,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.6050%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、许贵淳律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新晨科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
