证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-050
北京先进数通信息技术股份公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月
11 日 9:15 至 15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四
届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96,537,799股，占公司有
表决权股份总数的22.4483％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份93,782,571股，占公司有表
决权股份总数的21.8076％。
通过网络投票的股东212人，代表股份2,755,228股，占公司有表决权股
份总数的0.6407％。
8. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东216人，代表股份10,090,558股，占公
司有表决权股份总数的2.3464％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,335,330股，占公司有
表决权股份总数的1.7057％。
通过网络投票的中小股东212人，代表股份2,755,228股，占公司有表决
权股份总数的0.6407％。
9. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举产生
公司第五届董事会非独立董事。
1.01 选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,961,498股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3313%。
其中：中小股东同意股份数：7,514,257股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4682%。
表决结果：当选。
1.02 选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,960,085股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3298%。
其中：中小股东同意股份数：7,512,844股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4542%。
表决结果：当选。
1.03 选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,956,475股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3261%。
其中：中小股东同意股份数：7,509,234股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的74.4184%。
表决结果：当选。
1.04 选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,410股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
其中：中小股东同意股份数：7,409,169股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4268%。
表决结果：当选。
1.05 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,358股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
其中：中小股东同意股份数：7,409,117股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4262%。
表决结果：当选。
1.06 选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,324股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
其中：中小股东同意股份数：7,409,083股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4259%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举产生公
司第五届董事会独立董事。
2.01 选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,361股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
其中：中小股东同意股份数：7,409,120股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4263%。
表决结果：当选。
2.02 选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,857,742股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2238%。
其中：中小股东同意股份数：7,410,501股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4400%。
表决结果：当选。
2.03 选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,321股，占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
其中：中小股东同意股份数：7,409,080股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的73.4259%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意96,165,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6144％；反对293,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3037％；弃权79,079股（其中，因未投票默认弃权12,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819％。
中小股东表决情况：
同意9,718,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3108％；反对293,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.9055％；弃权79,079股（其中，因未投票默认弃权12,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7837％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2024 年 10 月 11 日
