300541 深市 先进数通

 证券代码：300541        证券简称：先进数通      公告编号：2021-090
          北京先进数通信息技术股份公司

        第四届监事会 2021 年第一次临时会议

                    决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事王先进先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案 》。

    第四届监事会一致推选王先进先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期相同。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2021 年第一次临
时会议决议》。

    特此公告！

                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                  监事会

                                              2021 年 10 月 15 日