证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-085
北京先进数通信息技术股份公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年10月11日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 11 日 9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
11 日 9:15—15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
网络 股东 9 13,091,137 4.2579％
投票 中小股东 9 13,091,137 4.2579％
现场 股东 10 80,473,193 26.1737％
参会 中小股东 3 4,921,013 1.6005％
股东 19 93,564,330 30.4316％
合计
中小股东 12 18,012,150 5.8584％
公司全部董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过 了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选
举产生公司第四届董事会非独立董事。
1.01.选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.02选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.03选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.04选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.05选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.06选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举
产生公司第四届董事会独立董事。
2.01.候选人：选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，
同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.02.候选人：选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.03.候选人：选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
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