证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-031
北京先进数通信息技术股份公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年4月27日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
27 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月27
日 9:15 至 15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
网络 股东 10 39,731,904 16.8495％
投票 中小股东 5 36,315 0.0154％
现场 股东 11 26,815,302 11.3719％
参会 中小股东 9 8,201,520 3.4781％
股东 21 66,547,206 28.2214％
合计
中小股东 14 8,237,835 3.4935％
公司全部董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过 了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意66,527,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况：
同意8,218,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于公司<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意66,512,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486％；反对19,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
中小股东表决情况：
同意8,203,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5844％；反对19,285股，占出席会议中小股东所持股份的0.2341％；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1815％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2020年度股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2020年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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