北京先进数通信息技术股份公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
1)现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午15:00
2)网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日
①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5
日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3.会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：先进数通第三届董事会。
5.会议主持人：董事长李铠先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
术股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股）占公司股份总数
网络 股东 15 73,975,653 40.8329％
投票 中小股东 7 15,655,840 8.6417％
现场 股东 1 1,240,403 0.6847％
参会 中小股东 1 1,240,403 0.6847％
股东 16 75,216,056 41.5175％
合计
中小股东 8 16,896,243 9.3263％
公司的部分董事、监事、高管、保荐机构代表人和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2018年度股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2019年5月6日
