证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-016
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》,同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善，修订后的《公司章程》自工商变更通过后启用。修订条款如下：
条文号 修订前 修订后
为规范四川蜀道装备科技股份 为规范四川蜀道装备科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的组 有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，坚持和加强党的全面领 织和行为，坚持和加强党的全面领
导，完善公司法人治理结构，建设中 导，完善公司法人治理结构，建设中
国特色现代国有企业制度，维护公 国特色现代国有企业制度，维护公
第一条 司、股东和债权人的合法权益，根据 司、股东和债权人的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共 称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国企业国有资产法》
《企业国有资产监督管理暂行条例》 《企业国有资产监督管理暂行条例》
《中央企业公司章程指引（试行）》 《四川省省属企业公司章程指引（试
《关于中央企业在完善公司治理中 行）》等法律、行政法规、规章和规
加强党的领导的意见》等法律、行 范性文件，制定本章程。
政法规、规章和规范性文件，制定本
章程。
公司收购本公司股份，可以通过 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式（如集中竞价交 公开的集中交易方式（如集中竞价交
易方式、大宗交易方式、要约方式）， 易方式、要约方式），或者法律法规
第 二 十 或者法律法规和中国证监会认可的 和中国证监会认可的其他方式进行。
五条 其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第
公司因本章程第二十四条第 （三）项、第（五）项、第（六）项
（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，应当
规定的情形收购本公司股份的，应当 通过公开的集中交易方式进行。
通过公开的集中交易方式进行。
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
…… ……
(四)不得滥用股东权利损害公 (四)不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益，不得滥用 司或者其他股东的利益，不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任 公司法人独立地位和股东有限责任
损害公司债权人的利益；公司股东 损害公司债权人的利益；
第 三 十 滥用股东权利给公司或者其他股东 (五)法律、行政法规及本章程
九条 造成损失的，应当依法承担赔偿责 规定应当承担的其他义务。
任；公司股东滥用公司法人独立地 公司股东滥用股东权利给公司
位和股东有限责任，逃避债务，严 或者其他股东造成损失的，应当依
重损害公司债权人利益的，应当对 法承担赔偿责任；公司股东滥用公
公司债务承担连带责任； 司法人独立地位和股东有限责任，
(五)法律、行政法规及本章程 逃避债务，严重损害公司债权人利
规定应当承担的其他义务。 益的，应当对公司债务承担连带责
任。
公司下列对外担保行为（包括
公司对子公司的担保），须经董事
会审议批准后，提交股东大会决
定：
公司下列对外担保行为（包括 ……
公司对子公司的担保），须经董事 (七)对股东、实际控制人及
会审议批准后，提交股东大会决 其关联方提供的担保；
第 四 十 定： （八）对关联方提供的担保。
三条 …… 上述担保金额的确定标准按
(七) 上述担保金额的确定标 照《深圳证券交易所创业板股票上
准按照《深圳证券交易所创业板股 市规则》等相关规定执行。
票上市规则》等相关规定执行。 公司为全资子公司提供担保，
或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于上述第（一）
项至第（四）项情形的，可以豁免
提交股东大会审议。
公司为控股子公司提供担保，
如每年发生数量众多、需要经常订
立担保协议而难以就每份协议提交
董事会或者股东大会审议的，公司
可以对资产负债率为百分之七十以
上以及资产负债率低于百分之七十
的两类子公司分别预计未来十二个
月的新增担保总额度，并提交股东
大会审议。
前款担保事项实际发生时，公
司应当及时披露，任一时点的担保
余额不得超过股东大会审议通过的
担保额度。
公司控股子公司为公司合并报
表范围外的主体提供担保的，视同
公司提供担保，应当遵守本章程的
相关规定。
公司发生的下列重大交易行
为，须经股东大会审议批准：
……
上述所称交易涉及交易金额
公司发生的下列重大交易行 的计算标准、须履行的其他程序，
为，须经股东大会审议批准： 按照《深圳证券交易所创业板股票
…… 上市规则》的相关规定执行。
第 四 十 上述所称交易涉及交易金额 公司单方面获得利益的交易，
五条 的计算标准、须履行的其他程序， 包括受赠现金资产、获得债务减免
按照《深圳证券交易所创业板股票 等，可免于履行股东大会审议程
上市规则》的相关规定执行。 序。
公司发生的交易仅达到本条
第一款第（三）项或者第（五）项
标准，且公司最近一个会计年度每
股收益的绝对值低于 0.05 元的，
可免于履行股东大会审议程序。
公司发生的下列购买、出售资
公司发生的下列购买、出售资 产行为，须经股东大会审
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