300540 深市 蜀道装备

证券代码：300540            证券简称：蜀道装备          公告编号：2023-072
              四川蜀道装备科技股份有限公司

          第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、
电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委
员会委员的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

    调整前：

  序号    委员会名称    主任委员（召集人）          委员

    1      战略委员会          徐子奇            于波、谢乐敏

    2      审计委员会            方萍              侯水平、涂兵

    调整后：

  序号    委员会名称    主任委员（召集人）          委员


    1      战略委员会          徐子奇            于波、侯水平

    2      审计委员会            方萍              侯水平、于波

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作
细则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作
细则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作
细则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<全面预算管理办法>
的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《全面预算管理办法》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                              四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2023 年 12 月 29 日