证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-038
四川蜀道装备科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2023 年 7 月 24 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列
席了会议。会议由监事会主席许忠莉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》
公司监事会主席许忠莉女士因工作调整原因，申请辞去公司第四届监事会主席职务，因许忠莉女士的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，许忠莉女士将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。
经公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，拟补选林春怡为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。林春怡简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 7 月 26 日
附件：非职工监事候选人简历
林春怡，女，汉族，1973 年 3 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交
通学院交通土建工程专业。1995 年 7 月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员。现任四川省交通建设集团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公路有限责任公司外部董事。
截止本公告日，林春怡女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省交通建设集团有限责任公司监事、四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事、四川藏区高速公路有限责任公司外部董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
查看PDF原文
