300540 深市 蜀道装备

证券代码：300540          证券简称：蜀道装备            公告编号：2022-034
              四川蜀道装备科技股份有限公司

                关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 20 日
收到公司外部董事胡小玲女士提交的书面辞职报告，胡小玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
    胡小玲女士董事职务原定任期为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日，截至本
公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，胡小玲女士的辞职不会导致公司第四届董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。胡小玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。

    特此公告。

                                            四川蜀道装备科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2022 年 5 月 20 日